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公告日期:2023-07-05
公告编号:2023-045
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
2023 年 3 月 3 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计
2023 年度日常性关联交易的议案》,议案具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-015)。
2023 年 3 月 23 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于预
计 2023 年度日常性关联交易的议案》。
因实际经营需要,本次需新增预计日常关联交易,具体情况如下:
单位:元
原预 累计已 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 计金 发生金 新增预计 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 额 额 发生金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因
购买原材
料、燃料 购买 PP 等原 0 0 20,000,000 20,000,000 0 无
和动力、 材料
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
公告编号:2023-045
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他
合计 - 0 0 20,000,000 20,000,000 0
(二) 基本情况
(一)关联方基本情况
名称 中山市腾进电器有限公司
注册地址 中山市南头镇南和东路 666 号首层之四(住所申报)
注册资本 200 万元
法定代表人 吴腾超
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围 生产、加工、销售:家用电器及其配件。
(二)关联关系
中山市腾进电器有限公司持有公司 45.72%的股份,为公司的第一大股东;其实际控制人吴腾超为公司董事、总经理,为公司董事叶凯婷的配偶。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 7 月 4 日,公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于新增日常
性关联交易的议案》。该议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
PP 具有明确的市场价格,公司将根据市场价格确定采购价格。
公告编号:2023-045
四、 交易协议的签署情况及主要内容
将根据交易的具体情况签署协议,协议主要包括物料型号、数量、价格等信息。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
通过关联交易,有利于公司日常生产,降低原材料价格上升对利润的影响,具有必要性。
六、 备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;
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