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公告日期:2024-04-08
公告编号:2024-010
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年4 月 3 日审议并通过:
选举吴嘉静女士为公司董事,任职期限限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因董事苏结玲辞职,董事会选举吴嘉静为公司董事,与苏志彬、廖楚杰、吴腾超、叶凯婷一起组成公司董事会。
(三)新任董监高人员履历
吴嘉静,女,1991 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2013
年 7 月至今 ,历任公司跟单员、销售专员、销售总监;2015 年 10 月至 2023 年 5 月,
任公司董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2024-010
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行,为了保证公司治理机制的正常运转,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
吴嘉静简介;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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