公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-014

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏志彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,631,050 股，占公司有表决权股份总数的 78.9395%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公告编号：2024-014

公司董事会秘书已经离职，尚未聘请新任的董事会秘书。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司股东提议，公司拟更换 2023 年度财务数据审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,631,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事苏结玲女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低要求，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴嘉静女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴嘉静，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2013 年 7 月至今 ，历任公司跟单员、销售专员、销售总监；2015年10月至2023年5月，任公司董事。

截至 2024 年 3 月 27 日，吴嘉静女士未持有公司股份，不是联合失信惩
戒对象，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,631,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2024-014

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司拟设立全资子公司，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《对外投资的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,631,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定……
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