公告日期：2024-06-28

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：中山市南头镇穗宏街 30 号 201 室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长苏志彬

6.会议列席人员：监事张伟坚、陈培琳及财务总监卢琼娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律
法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。公司就 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、公司 2023 年度主要经营情况及 2024 年的
年度规划，财务总监编制公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 12 月 31 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收
股本总额三分之一的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的专项说明与鉴证报告》
1.议案内容：

经审计，公司以前年度存在会计差错，现予以更正，具体详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差……
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