公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-043

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：中山市南头镇穗宏街 30 号 201 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以文件方式发出

5.会议主持人：张伟坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性

公告编号：2024-043

文件及公司章程的有关规定，现已完成 2024 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股
本总额三分之一的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李璇已经于 2024 年 7 月 9 日辞职，为了保证公司监事会的
正常运行，监事会选举监事张伟坚先生为监事会主席，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

公告编号：2024-043

广东吉邦士新材料股份有限公司 2024 年半年度报告；

广东吉邦士新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

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