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公告日期:2024-08-19
公告编号:2024-043
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:中山市南头镇穗宏街 30 号 201 室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日 以文件方式发出
5.会议主持人:张伟坚
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性
公告编号:2024-043
文件及公司章程的有关规定,现已完成 2024 年半年度报告的编写工作。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年 6 月 30 日的财务数据,对公司未弥补亏损超过公司实收股
本总额三分之一的事项进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席李璇已经于 2024 年 7 月 9 日辞职,为了保证公司监事会的
正常运行,监事会选举监事张伟坚先生为监事会主席,自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;
公告编号:2024-043
广东吉邦士新材料股份有限公司 2024 年半年度报告;
广东吉邦士新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日
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