公告日期:2023-02-27
公告编号:2023-022
证券代码:838970 证券简称:博导股份 主办券商:开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:杨东飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人,实际出席职工代表 35 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》议案
1.议案内容:
公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》,该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2023-022
(www.neeq.com.cn)披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-002)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求,并与参与计划的员工进行沟通,公司对 2023 年员工持股计划(草案)进行了补充修订,并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》,具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2023-018)。
2.表决结果:同意 34 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决情况:员工祁仕云系本次员工持股计划的参与对象,属于关联员工,回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
(二)审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(修订稿)》议案
1.议案内容:
公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》,该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-003)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求,并与参与计划的员工进行沟通,公司对 2023 年员工持股计划管理办法进行了补充修订,并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》,具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:
2023-019)。
公告编号:2023-022
2.表决结果:同意 34 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决情况:员工祁仕云系本次员工持股计划的参与对象,属于关联员工,回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备案文件目录
《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》
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