公告日期:2023-02-27
证券代码:838970 证券简称:博导股份 主办券商:开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次临时股东大会会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 14 日 9 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838970 博导股份 2023 年 3 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》议案
公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》,该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-002)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求,并与参与计划的员工进行沟通,公司对 2023 年员工持股计划(草案)进行了补充修订,并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》,具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2023-018)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为段建团、段团利。(二)审议《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》议案
公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》,该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-003)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求,并与参与计划的员工进行沟通,公司对 2023 年员工持股计划管理办法进行了补充修订,并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》,具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》( 公告编号:2023-019)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为段建团、段团利。(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司 2023 年股票定向发行相关事宜》议案
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实……
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