公告日期：2023-03-15

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长段建团先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草

案）（修订稿）》议案

1.议案内容：

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详

见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划（草案）进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-018）2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及事项与出席会议的股东均有关联关系，依据《北京博导前程信息技术股份有限公司章程》第七十五条的规定，出席本次会议的关联股东均无需回避。

（二）审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管

理办法（修订稿）》议案

1.议案内容：

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内

容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划管理办法进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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