公告日期:2023-03-27
北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年股票定向发行说明书
(第二次修订稿)
住所:北京市海淀区上地东路 35 号院 2 号楼 4 层
2-505
主办券商:开源证券
住所(:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
2023 年 3 月 27 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 18
五、 其他重要事项(如有) ...... 19
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 20
七、 中介机构信息 ...... 22
八、 有关声明 ...... 23
九、 备查文件 ...... 29
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
博导股份、公司、本公司、挂牌公司 指 北京博导前程信息技术股份有限公司
子公司 指 北京博导前程信息技术股份有限公司全资、控
股或实际控制的公司
本次发行、本次定向发行 指 公司 2023 年定向发行股票
博导志诚、持股平台 指 博导志诚教育科技(西安)合伙企业(有限合
伙)
按照本计划规定可以通过持有持股平台财产份
额而间接持有公司股票的、与公司或子公司签
参与对象 指 订劳动合同的员工,包括公司董事(不含独立
董事)、监事、高级管理人员、公司(含子公司)
管理人员和骨干技术(业务)员工
股东大会 指 北京博导前程信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京博导前程信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京博导前程信息技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》 指 《北京博导前程信息技术股份有限公司章程》
元、万元 ……
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