公告日期:2023-03-27
开源证券股份有限公司
关于
北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年股票定向发行的
推荐工作报告
(修订稿)
主办券商
陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
2023 年 3 月
释义
在本推荐报告中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
博导股份、公司、发行人 指 北京博导前程信息技术股份有限公司
全国股份转让系统、股转系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统、股转公司
本次发行、本次定向发行 指 公司 2023 年定向发行股票
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月
主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司
博导志诚、合伙企业 指 博导志诚教育科技(西安)合伙企业(有限合伙)
董事会 指 北京博导前程信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京博导前程信息技术股份有限公司监事会
股东大会 指 北京博导前程信息技术股份有限公司股东大会
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》(2021 年修订)
《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和
员工持股计划的监管要求(试行》
《北京博导前程信息技术股份有限公司与博导志诚
《股份认购协议》 指 教育科技(西安)合伙企业(有限合伙)之股份认
购协议》
《北京博导前程信息技术股份有限公司与博导志诚
《股份认购协议之补充协议》 指 教育科技(西安)合伙企业(有限合伙)股份认购
协议之补充协议》
会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 上海市锦天城(西安)律师事务所
公司高级管理人员 指 北京博导前程信息技术股份有限公司总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书
元(万元) 指 人民币元(万元)
现有股东 指 股权登记日在册股东
目录
一、关于发行主体合法合规性的意见......1
二、关于发行人公司治理规范性的意见......2
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......2四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信……
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