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发表于 2024-04-10 17:40:39 股吧网页版
博导股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-10


证券代码:838970 证券简称:博导股份 主办券商:开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 30 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838970 博导股份 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所余祥、王可馨律师出席。(七)会议地点

西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及摘要》议案

公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年年度报告及摘要。该报告内容详
见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号为:2024-020)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号为:2024-021)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
(五)审议《2023 年度权益分派预案》议案

预 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2024-022)。
(六)审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
(七)审议《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博导前程信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司编制了 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报 告 , 具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。
(八)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常发展、确保资金需求的前提下,公司将利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品,期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年,任意时点累计购买理财产品的总金额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)。在上述额度内,资金
可以循环滚动使用,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)。如单笔投资的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。由董事会授权……
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