公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-039

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过：

提名段建团先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,917,600 股，占公司股本的 43.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名段团利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份10,322,400 股，占公司股本的 45.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈栋先生履历：

2002 年 7 月至 2006 年 1 月任陕西天惠科技（集团）公司销售经理；

公告编号：2024-039

2006 年 3 月至 2009 年 12 月任陕西宏益教育科技有限公司研发经理、区域经理；
2010 年 2 月至 2015 年 10 月任北京博导前程信息技术有限公司大区经理、营销总
监；

2015 年 11 月至 2018 年 12 月任北京博导前程信息技术股份有限公司营销总监；
2019 年 3 月至 2020 年 12 月任西安智慧云帆教育科技有限公司销售总监；

2021 年 1 月至今任北京博导前程信息技术股份有限公司副总裁、总裁。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 26 日审议并通过：

提名杨东飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦刚强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 26 日审议并通过：

选举韩倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

韩倩女士履历：

2011 年 1 月至 2012 年 4 月任 Blue and White Trade Company 行政专员年助理；

2012 年 5 月至 2014 年 4 月任西安凯迈企业咨询有限责任公司项目经理；

2015年3月至2018年5月任西安创龙数字文化传播有限公司综合管理部部门经理；
2018 年 6 月至 2021 年 5 月任陕西环保集团（大秦环境）人力资源部部长；

2021 年 5 月至今月任北京博导前程信息技术股份有限公司综合管理中心总监。

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