公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-040

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段建团先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2266.07 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-040

公司其他高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名段建团、段团利、张琨、张磊连任第四届董事会成员，提名陈栋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨东飞、秦刚强连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-040

（三）审议通过《关于子公司拟减少注册资本》议案

1.议案内容：

公司拟对子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司大理博导数字技术有
限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 500 万元减至 100 万元；拟对
控股子公司菲中科教文化（北京）有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资
本由原 500 万元减至 100 万元。具体详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于子公司
减资的公告》(公告编号 2024-038)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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