公告日期：2024-04-17

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-033
河南天马新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
67,058,583 股，占公司有表决权股份总数的 63.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长马淑云因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称“《股票上市规则（试行）》”）等相关法律法规及相关规定，河南天马新材 料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《天马新材：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）；《天马新材：2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,058,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则（试
行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严 格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认 真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了 公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《河南天马新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,058,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格
执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行， 结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《河南天马新材料股份 有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,058,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于……
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