公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-057
证券代码:838978 证券简称:俊芮股份 主办券商:财达证券
上海俊芮网络科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金成学先生
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟设立上海俊芮网络科技股份有限公司大连分公司的议案》1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟在大连市设立上海俊芮网络科技股份有限公司
公告编号:2023-057
大连分公司,经营范围不会超出总公司的经营范围。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海俊芮网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
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