公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以邮件、电话及
书面送达的方式发出

5.会议主持人：董事长 黄保黔

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向宁波银行股份有限公司无锡分行及其分支机构 申请不超过人民币 3,000 万元授信额度，具体授信额度、授信期限、贷款利率 以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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