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发表于 2020-04-27 21:25:35 股吧网页版
九索数据:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27



证券代码:838988 证券简称:九索数据 主办券商:西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长程鹏飞先生

6.会议列席人员:全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见《2019 年度财务报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

为支持公司发展,一致同意 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大……
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