公告日期：2021-04-29

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长杨乔华
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

请参见公司 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年年度
报告摘要》（公告编号 2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，对公司 2020 年度的主要工作内容和主要经济指标完成情况做重点总结，并对 2021 年度主要工作计划及工作重点作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2020 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度实际经营情况，董事会编制
了《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

请参见公司 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度利润分配相关事宜》
的议案
1.议案内容：

针对公司本次利润分配，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020
年度利润分配的相关事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会决议范围内就……
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