公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-007
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:宋桂芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《gong公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2020 年财务决算情况,制作了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告的》议案
1.议案内容:
公司对 2021 年财务状况进行了细致,准确的测算,制作了《2021 年公司财
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《续聘公司 2021 年度审计机构的》议案
公告编号:2021-007
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表
的审计机构,负责对我公司按照企业会计准则编制的 2021 年 12 月 31 日的资产
负债表,2021 年度的利润表、所有者权益(股东权益)变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计、并出具 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年年度报告及报告摘要的》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,监事会对《公司 2020 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1.《公司 2020 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司 2020 年年度报告》及摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告客……
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