公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-009

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10：00

2、投票方式为现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838990 维纳软件 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫、李玉霞律师。
（七）会议地点
成都维纳软件股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2020 年财务决算情况，制作了《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2020 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公司对 2021 年财务状况进行了细致，准确的测算，制作了《2021 年公司财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表
的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2021 年 12 月 31 日的资产

公告编号：2021-009

负债表，2021 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计、并出具 2021 年度审计报告。
（七）审议《关于审议 2020 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2020 年年度报告及摘要
进行汇报。内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）
（八）审议《关于审议日常性关联交易的议案……
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