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发表于 2021-05-19 19:11:06 股吧网页版
维纳软件:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-19


证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李白休
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数31,657,976 股,占公司有表决权股份总数的 76.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事李曙、孙向阳、杨明浩因工作原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事杜玉彤因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.北京德恒(成都)律师事务所律师易为、李玉霞出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,657,976 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%,
反对股 0 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,657,976 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%,
反对股 0 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,657,976 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%,
反对股 0 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

2020 年度利润分配方案

2. 议案表决结果:

同意股数 31,657,976 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%,
反对股 0 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果:

同意股数 31,657,976 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%,
反对股 0 股,占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定的披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务
所公告》(公告编号:2021-010)

2. 议案表决结果:

同意股……
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