公告日期：2021-05-19

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李白休
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,657,976 股，占公司有表决权股份总数的 76.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事李曙、孙向阳、杨明浩因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜玉彤因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.北京德恒（成都）律师事务所律师易为、李玉霞出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,657,976 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%，
反对股 0 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,657,976 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%，
反对股 0 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,657,976 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%，
反对股 0 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

2020 年度利润分配方案

2. 议案表决结果：

同意股数 31,657,976 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%，
反对股 0 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 31,657,976 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 100.00%，
反对股 0 股，占本次股东大会有表决全股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定的披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：

同意股……
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