公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-014
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:李白休
6.会议列席人员:赵雪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事周密、孙向阳、李曙、杨明浩因工作在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于济南维纳软件有限公司购置房产出租》议案
1.议案内容:
公司孙公司济南维纳软件有限公司,购置的位于山东省济南市高新区创新谷
公告编号:2021-014
西城软件广场主楼 17 层 A1701、A1702、A1703 室,建筑面积约为 5437.92 平
方米(以上面积最终以产权登记面积为准)的房产用于出租。
该房产拟按市场价出租;预计年租金金额不超过 100 万元。后续将按照《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》中的公允价值计量模式进行计量。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
成都维纳软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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