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公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-020
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议 于 2021
年 8 月 25 日审议并通过:
提名李白休女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,742,600 股,占公司股本的 26.1250%,不是失信联合惩戒对象。
提名周密先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,479,375 股,占公司股本的 32.7806%,不是失信联合惩戒对象。
提名李曙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 514,000股,占公司股本的 1.2500%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄雷先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 772,500股,占公司股本的 1.8786%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙向阳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,285,000股,占公司股本的 3.1250%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨明浩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
公告编号:2021-020
1,991,750 股,占公司股本的 4.8438%,不是失信联合惩戒对象。
提名鹿麟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 89,950股,占公司股本的 0.2188%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
鹿麟,男,1982 年 2 月出生,籍贯辽宁大连,中国国籍,中国共产党党员。2005
年 2 月至 2011 年 3 月在大连创明信息技术有限公司工作;2011 年 4 月至今在成都维
纳软件股份有限公司工作;2019 年 2 月至今担任中国软件行业协会管理专委会副秘 书长。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 符合公司治理邀请,不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
成都维纳软件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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