公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-021
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年
8 月 25 日审议并通过:
提名宋桂芳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 154,200股,占公司股本的 0.3125%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜玉彤先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 192,794股,占公司股本的 0.4687%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年职工代表大会第一次会议于
2021 年 8 月 25 日审议并通过:
选举张智利女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 205,600 股,占公司股本的 0.5000%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
公告编号:2021-021
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次监事会监事换届选举属于期满换届选举,符合公司正常经营发展需要,不会 对公司生产经营获得产生不利影响。
三、备查文件
《成都维纳软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《成都维纳软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》
成都维纳软件股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
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