公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-023

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李白休

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

35,641,475 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-023

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董 事会换届。

经公司董事会提名，选举李白休、周密、李曙、黄雷、孙向阳、杨明浩、 鹿麟为公司第三届董事会董事，鹿麟为本次新选任董事，其他均为连选连任， 经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自 2021 年

9 月 12 日期至 2024 年 9 月 11 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,641,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监 事会换届选举。

经公司监事会提名，选举宋桂芳、杜玉彤为公司第三届监事会监事，上述 监事均为连选连任，经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的

职工代表张智利组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 9 月 12 日期至

2024 年 9 月 11 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,641,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2021-023

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会监事会的换 届选举。换届涉及的工商变更登记手续股东大会授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：

同意股数 35,641,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事……
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