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公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-024
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:李白休
6.会议列席人员:赵雪、宋桂芳、杜玉彤、张智利
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李白休女士为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
李白休女士为公司第二届董事会董事长,根据《公司法》及《公司章程》
公告编号:2021-024
的有关规定,公司董事会选举李白休女士连任公司第三届董事会董事长,任期 三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
李白休女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合 担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘周密先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟续聘周密先生 为公司总经理,任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日。
周密先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担 任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘黄雷先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟续聘黄雷先生 为公司副总经理,任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日。
公告编号:2021-024
黄雷先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合 担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘赵雪女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟续聘赵雪女士 为公司财务负责人,任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日。
赵雪女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符 合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘赵雪女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟续聘赵雪女士 为公司董事会秘书,任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日。
赵雪女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格,符
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