公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-025
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
9 月 12 日审议并通过:
选举李白休女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,742,600 股,占公司股本的 26.1250%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周密先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 13,479,375 股,占公司股本的 32.7806%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄雷先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 772,500 股,占公司股本的 1.8786%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵雪女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 732,451 股,占公司股本的 1.7813%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵雪女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 732,451 股,占公司股本的 1.7813%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年
9 月 12 日审议并通过:
公告编号:2021-025
选举宋桂芳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 154,200 股,占公司股本的 0.3750%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任职期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 符合公司治理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《成都维纳软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
成都维纳软件股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
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