公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-001
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:股份公司第一会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:李白休
6.会议列席人员:宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事周密、李曙、孙向阳、杨明浩因身处异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-001
拟修订公司章程第十二条,将“投资咨询(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)”一项删除。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 2 月 13 日在股份公司第一会议室,召开 2022 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
成都维纳软件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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