公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-004

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李白休
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数34,868,975 股，占公司有表决权股份总数的 84.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

修订公司章程第十二条，将“投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有 专项规定的项目）”一项删除。
2.议案表决结果：

同意股数 34,868,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都维纳软件股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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