公告日期：2022-02-15

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成都维纳软件股份有限公司

章程

2022 年 2 月 13 日

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会 ......29

第八章 投资者关系 ......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第十章 通知......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算 ......35

第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......37

成都维纳软件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护成都维纳软件股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。股份有限公司为发起设立。
第三条 公司注册名称：成都维纳软件股份有限公司。

英文全称： CHENGDU WINNERSOFT CO.,LTD.

第四条 公司住所：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 3 栋 2 楼

邮政编码： 610041

第五条 公司注册资本：4112 万元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席技术官（CTO）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断
提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创 造良好的经济和社会效益。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：
许可经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服 务和移动网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；代理记 账（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）
一般经营项目：系统集成；软件产品开发、销售、技术咨询、服务；电子产品开 发、研究；网络工程系统、导体器械的设计、安装（涉及许可的凭资质许可证经 营）；计算机、辅助设备及零配件、自动化办公用品的批发零售；软件技术开发、 转让、技术咨询、技术服务；营销策划、商务咨询（国家有专项规定的除外）； 会务服务、翻译服务；市场调查；货物进出口……
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