公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-014
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
董事长提名选举王忠为公司董事。经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
任命王忠先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 539,700 股,占公司股本的 1.3125%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
董事长提名,董事会选举通过。
(三)新任董监高人员履历
王忠,男,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。MBA,毕业于厦门
大学。王忠先生曾任成都得实系统集成公司开发经理、成都国腾信息安全技术有限责任公司部门经理等。2006 年加入成都维纳软件股份有限公司。2020 年转入维纳软件控股的维纳云(北京)科技有限公司,现负责项目管理评估专业技术工作。王忠持有公司1.3125%的股份。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
王忠被提名为董事将对公司的生产、经营产生积极的促进作用。
公告编号:2022-014
三、备查文件
《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
成都维纳软件股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 4 月 27 日
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