公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10：00

2、投票方式为现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838990 维纳软件 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫、李玉霞律师。
（七）会议地点

成都维纳软件股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况，制作了《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2021 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司对 2022 年财务状况进行了细致，准确的测算，制作了《2022 年公司
财务预算报告》
（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公告编号：2022-009

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表
的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2022 年 12 月 31 日的资
产负债表，2022 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表以 及财务报表附注进行审计、并出具 2022 年度审计报告。
（七）审议《关于审议 2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年年度报告及摘要
进行汇报。内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定的披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。