公告日期：2022-04-27

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会审议通过，无
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为保障成都维纳软件股份有限公司（以下简称“公司”）信息

披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国
中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规 则》”）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称 “《治理细
则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《成都维纳软件股份 有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，结合本公司实 际情况特
制定本制度。

第二条 本办法所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能
对公司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向 社会公众公布，并送达主办券商备案。

公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息。上述信息的对外披露事宜（包括但不限于能否对外披露、是否需要及时对外披露、如何披露等）必须事先征求公司董事会秘书的意见。

第三条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露
未经主办券商审查的重大信息。公司应接受主办券商的指导和督促，规范履行信息披露义务。

第四条 公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披
露 时间，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。

第五条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本办法规定的披露标
准， 或者本办法没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产 生较大影 响的，公司应当及时披露。

第六条 董事会管理公司信息披露事务。

公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股
份 的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。

在公司中拥有权益的股份达到该公司总股本 5%的股东及其实际控制人，
其拥有权益的股份变动达到全国股份转让系统公司规定的标准的，应当按照要求及时 通知公司并披露权益变动公告。

公司及披露义务人应保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

第七条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、
接 待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和 向主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的工作予 以积极支持，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

公司应当将董事会秘书任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）报备并披露，发生变更 时亦同。董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当 及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第八条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及
高 级管理人员的任职、职业经历及持有挂牌公司股票情况。有新任董事、监事 及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当在两个转让日内将最 新资料向全国股份转让系统公司报备。

第九条 董事、监事及高级管理人员应当在公司挂牌时签署遵守全国股
份 转让系统公司业务规则及监管要求的《董事（监事、高级管理人员）声明及 承诺书》（以下简称“承诺书”），并向全国股份转让系统公司报备。新任 董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内，新 任高级管理人员应当在董事会通过其任命后 2 个交易日内签署上述承诺书并报备。

第二章信息披露的基本原则

第十条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关
规 定及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第十一条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。