公告日期:2022-05-19
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李白休
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数31,078,225 股,占公司有表决权股份总数的 75.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事李曙、孙向阳、杨明浩因工作原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 北京德恒(成都)律师事务所律师易卫、李玉霞出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,078,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,078,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况,制作了《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,078,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司待续、稳定、健康发展, 更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:
同意股数 31,078,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2022 年财务状况进行了细致、准确的测算,制作了《2022 年公司
财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31,078,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表
的审计机构,负责对我公司按照企业会计准则编制的 2022 年 12 月 31 日的资
产负债表,2022 年度的利润表、所有者权益(股东权益)变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计、并出具 20……
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