公告日期：2023-04-26

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李白休

6.会议列席人员：宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周密、李曙、孙向阳、杨明浩因身处异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理周密先生向董事会做《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会秘书赵雪女士向董事会做《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2022 年财务决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司 流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年年度报告及摘
要 进行汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统 指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2022 年年度报 告》（公告 编 号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年财务状况进行了细致，准确的测算，制作了《2023 年公司
财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘公司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
表的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2023 年 ……
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