公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-005

普通股 838990 维纳软件 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫、李玉霞律师
（七）会议地点

成都维纳软件股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年董事会工作报告》

（二）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行年度审计。并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2022 年财务决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司 流动资金。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司对 2023 年财务状况进行了细致、准确的测算，制作了《2023 年公司
财务预算报告》
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
表的审计机构，负责对公司按照企业会计准则编制的 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表

公告编号：2023-005

及财务报表附注进行审计，并出具 2023 年度审计报告。
（七）审议《关于审议 2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年年度报告及摘
要进行了汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定的披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-001……
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