公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 购买研发服务、咨询服 50,000,000 27,624,565.19 预计业务将进一步扩
料、燃料和 务 大

动力、接受
劳务

出售产品、 提供研发、运维服务 100,000,000 72,961,167.28 预计业务规模将扩大
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 150,000,000 100,585,732.47 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

公告编号：2023-006

关联法人：

成都仁本新动科技有限公司本公司是成都维纳软件股份有限公司的参股公司， 公司持有成都仁本新动科技有限公司 30%的股权。

株式会社 NSD 是公司控股子公司维纳软件株式会社的股东公司。株式会社 NSD
持有维纳软件株式会社 49%的股权。株式会社 NSD 清田聪先生担任维纳株式会社的 董事。

山东师创信息科技集团有限公司是公司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法 人股东。

济南西城软件服务有限公司法人代表高寿柏先生，同时担任公司控股孙公司济 南维纳软件有限公司的法人股东山东师创信息科技集团的法人代表。

数据堂日本株式会社是公司控股子公司维纳软件株式会社的参股公司。

RELETEC 株式会社是公司控股子公司维纳软件株式会社的参股公司.

成都科技服务集团有限公司是公司控股子公司成都维纳技转投资有限公司的法 人股东。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日公司第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票弃权、0 票

反对，李白休、周密回避表决，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的 议案》，上述议案尚需 2022 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营性交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公 平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经 营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公告编号：2023-006

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方之间签订有关于相互提供和接受技术服务和实施软件系统的开发、维护 及运维等业务的相关框架协议。双方可以根据实际需要，协商确定采取承包或为其
他的业务委托形式，并在具体合同中进行约定。至 2023 年 12 月 31 日，预……
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