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公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-004
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:宋桂芳
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会主席宋桂芳向监事会做《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-004
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由天健会计师事务所 (特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2022 年财务决算情况,制作了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、健 康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资 金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2023 年财务状况进行了细致,准确的测算,制作了《2023 年公司财
务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-004
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,监事 会对《公司 2022 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1.《公司 2022 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司 2022 年年度报告》及摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;天健会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告客观公正,公允地反映了公司的 财务状况和经营成果。
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公……
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