公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-004
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:宋桂芳
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定,公司监事会总结了2023 年度实际开展的工作,相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司监事会工作报告》。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年财务决算情况,制作了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以 2023 年度的经营业绩为基础,在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上,结合 2024 年度公司经营发展规划与市场预计, 按照公司合并报表口径编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-004
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都维纳软件股份有限公司 2023年度报告》(公告编号:2024-001)《成都维纳软件股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表
的审计机构,负责对我公司按照企业会计准则编制的 2024 年 12 月 31 日的
资产负债表、2024 年度的利润表……
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