公告日期:2024-04-23
证券代码:838990 证券简称:维纳软件 主办券商:国融证券
成都维纳软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:李白休
6.会议列席人员:杜玉彤、宋桂芳、张智利、赵雪
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,本次会议所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事周密、孙向阳、杨明浩、李曙因身处异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定,公司总经理总结了
2023 年度实际开展的工作,相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司 2023 年总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定,公司董事会总结了2023 年度实际开展的工作,相应起草并向公司提交了成都维纳软件股份有限公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年财务决算情况,制作了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以 2023 年度的经营业绩为基础,在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上,结合 2024 年度公司经营发展规划与市场预计,按照公司合并报表口径编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都维纳软件股份有限公司 2023年度报告》(公告编号:2024-001)《成都维纳软件股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚……
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