公告日期：2024-05-17

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李白休
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的 召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,348,076 股，占公司有表决权股份总数的 76.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事李曙、孙向阳、杨明浩因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜玉彤因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结 了 2023 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份 有限公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,348,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结 了 2023 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份 有限公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,348,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2023 财务决算情况，制作了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,348,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能
力、成本费用的基础上，结合 2024 年度公司经营发展规划与市场预计， 按 照公司合并报表口径编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,348,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利……
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