公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-002

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

维纳软件株式会社为公司的控股子公司，注册地：日本东京都千代田区神田
淡路町 2-105 番地。注册资本金 8000 万日元，由公司占股 65%，日本 NSD 株式
会社占股 35%。

经营范围为：系统开发和系统咨询；计算机软件开发和销售；套装软件的开发和销售；计算机用品的销售；计算机及周边设备的销售、租赁及维护；信息处理服务，数据入力服务；利用网络进行的服务开设，销售、技术支援及咨询。和上述相关的所有业务。

因维纳软件株式会社业务发展和经营需要，拟由股东按占股比例增资 4000万日元，其中公司增资 2600 万日元（最终以增资协议为准）。维纳软件株式会社本次增资为等比例增资，不改变持股比例。

本次对外投资，对公司的未来业绩提升，利润增长有积极影响。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2021-002

2020 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于成
都维纳软件股份有限公司拟对外投资向维纳软件株式会社增资》议案。表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本次对外投资事项未超过
董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）增资情况说明

因维纳软件株式会社业务发展和经营需要，拟由股东按占股比例增资 4000万日元，其中公司增资 2600 万日元（最终以增资协议为准）。
（三）被增资公司经营和财务情况

维纳软件株式会社经营范围为：系统开发和系统咨询；计算机软件开发和销售；套装软件的开发和销售；计算机用品的销售；计算机及周边设备的销售、租赁及维护；信息处理服务，数据入力服务；利用网络进行的服务开设，销售、技术支援及咨询。和上述相关的所有业务。

维纳软件株式会社经审计的 2019 年度营业收入 37,173,897.57 元人民币，净
利润 760,151.39 元人民币，公司总资产 15,129,905.79 元人民币，总负债8,504,008.29 元人民币，净资产 6,625,897.50 元人民币。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2021-002

股东按占股比例增资 4000 万日元，其中公司增资 2600 万日元。本次增资为
股东等比例增资，不改变持股比例。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有助于补充海外子公司的经营现金流，有助于公司业务的拓展及提升公司综合竞争力和盈利水平，为公司的长期稳定发展有积极的意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，但被投资标的依然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善各项内部控制制度和有效的监管机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。