公告日期:2023-05-22
证券代码:838992 证券简称:国讯股份 主办券商:国盛证券
南昌国讯信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨传泰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数33,350,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,350,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会需对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以审议。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司 2022 年年度报告(公告编号:2023-001)、2022 年年度报告摘要(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,350,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议 2022 年度公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,350,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度经营计划》
1.议案内容:
根据 2022 年的经营状况,制定 2023 年的经营计划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,350,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席林波先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,350,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
依据公司2022年度财务决算情况以及公司2023年度市场预测与经营策略等因素,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,350,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份……
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