公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-034

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券

南昌国讯信息技术股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

南昌国讯信息技术股份有限公司定于2023 年12 月18日召开 2023年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 1
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-031。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 12 月 8 日，公司董事会收到单独持有 97%股份的股东杨传泰先生书面提交
的《2023 年半年度权益分派预案变更后》，提请在 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第
二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,820,085.79 元，母公司未分配利润为 25,294,415.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,350,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.992504股，每 10 股派发现金红利 0.569715 元（含税），本次权益分派共预计派送红股16,650,000 股，派发现金红利 1,899,999.53 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2023-034

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨传泰先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨传泰先生提出的临时提案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于南昌国讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

南昌国讯信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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