公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-006
证券代码:838992 证券简称:国讯股份 主办券商:中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨传泰先生
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况,形成 2023 年度董事会工作报告。
公告编号:2024-006
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于同日公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023年年报摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度经营计划》议案
1.议案内容:
根据 2023 年的经营状况,制定 2024 年的经营计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-006
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理在 2023 年度按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的
有关规定认真履行职责。根据公司 2023 年度的主要工作情况,将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
依据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度市场预测与经营策略等因素,编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构》
1.议案内容:
内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系……
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