公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-020

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨传泰

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的《2024 年半年度报告》，截止 2024 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,330,186.50 元，母

公告编号：2024-020

公司未分配利润为 6,811,232.07 元。

2024 年 9 月 20 日，公司完成 2024 年半年度第一次权益分派，以公司总股
本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.194 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 970,000.00 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,350,000.00 元。

详 见 公 司 于 同 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-020

南昌国讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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