公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-018
证券代码:838993 证券简称:精深科技 主办券商:方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点:厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元厦门精深联合科
技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事刘力松
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘力松为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-018
选举刘力松先生任第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘力松为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理任期已届满,经董事会提名,聘任刘力松先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄秀梅为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司副总经理任期已届满,经董事会提名,聘任黄秀梅女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任向炜为公司副总经理的议案》
公告编号:2022-018
1.议案内容:
鉴于公司副总经理任期已届满,经董事会提名,聘任向炜先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任庄思雅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务负责人任期已届满,经董事会提名,任命庄思雅女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任黄秀梅为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任黄秀梅为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。