公告日期:2021-03-08
公告编号:2021-010
证券代码:838994 证券简称:可观股份 主办券商:万和证券
福建可观珠宝股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 22 日以专人送达、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长肖基昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 02 月 22 日向全体董事发出会议通知。决定于 2021 年 03
月 08 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第九次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-010
因公司原总经理朱华群先生因个人原因向公司董事会提出辞职,所以董事会聘任陈建锋为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
福建可观珠宝股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日
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