公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-018

证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：万和证券
福建可观珠宝股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 04 月 28 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届
董事会第十次会议提请召开 2020 年年度股东大会，并于同日在股份转让系统公
告会议通知。决定于 2021 年 05 月 19 日召开福建可观珠宝股份有限公司 2020
年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838994 可观股份 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（福州）律师事务所纪龙通、徐金叶律师。
（七）会议地点

福建可观珠宝股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长向股东大会作 2020 年度董事会工作报告，包括董事会会议决策及执行情况，2020 年工作管理的讨论分析，市场环境分析等。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

2020 年年度报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

截止2020年12月31日，归属于挂牌公司股东的净利润为7,902,298.04 元，末分配利润余额为 38,245,598.14 元，累计资本公积为 30,395,104.90 元。

公告编号：2021-018

鉴于公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2020 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

依据相关法律法规及《募集资金管理制度》相关规定对 2020 年募集资金存放与使用情况做说明，主要从募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、募集资金的实际使用情况、用……
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