公告日期:2021-04-28
证券代码:838994 证券简称:可观股份 主办券商:万和证券
福建可观珠宝股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以专人送达、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长肖基昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 04 月 12 日向全体董事发出会议通知。决定于 2021 年 04
月 28 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》
等的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,严格遵守公司章程以及实施董事会决议;组织推行全面质量管理体系,提高产品质量管理水平;注重分析研究市场, 不断创新,探索多样化的销售聚道,增强企业的市场应变能力和竞争能力。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,并执行股东大会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。同时,董事会认真对管理层进行指导和监督,使管理层在报告期内克服困难,完善公司内部管理,调整企业销售模式,为持续发展奠定基础。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
2020 年年报具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台上披露的《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2021)2200030
号标准无保留意见《审计报告》的审计结果显示,截止 2020 年 12 月 31 日,归
属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为 7,902,298.04 元,末分配 利润余额为
38,245,598.14 元,累计资本公积为 30,395,104.90 元。
鉴于公司当前经营情况、现金流情况,考虑到公司未来的可持续发展,根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
依据相关法律法规及《募集资金管理制度》相关规定对 2020 年募集资金存放与使用情况做说明,主要从募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、募集资金的实际使用情况、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况、募集资金投向变更的情况、募集资金使用及披露中存在……
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